چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
آیا چنین شرطی امکانپذیر است؟
از آنجایی که دغدغه اصلی کشور‌هایی مانند آمریکا که مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه FATF هستند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌هاست، شرط‌گذاری برای FATF برای ارائه نکردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها، قطعاً امکانپذیر نیست.
کد خبر: ۳۲۸۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
همکاری با FATF؛
اخبار منتشر شده حاکی است رئیس‌جمهور پیشنهاد داده ایران با این شرط که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهد، برنامه اقدام FATF را اجرا کند. این پیشنهادچقدربا واقعیات سازگاراست؟
کد خبر: ۳۲۸۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
ایزدخواه تشریح کرد
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران بخاطر ترس از نقض شدن تحریم‌های آمریکاست و ارتباطی با FATF ندارد، گفت: تصویب لوایح FATF در واقع تضمین دادن به آمریکا برای مذاکرات در حوزه‌های دیگر مانند موشکی و منطقه‌ای است.
کد خبر: ۳۱۸۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج بررسی لایحه ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیرامون حل مشکل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای را ارائه کرد.
کد خبر: ۳۰۵۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
رئیس اتاق ایران و چین
قطع روابط بانکی و کاهش روابط تجاری ایران در سال های اخیر به دلیل تحریم هایی است که آمریکا علیه ما وضع کرده و این موضوع ارتباط زیادی با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
کد خبر: ۲۹۵۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پررنگ شدن دوباره FATF
اظهار نظری در هفته گذشته در مورد عدم همکاری بانک های روسیه و چین با شهروندان ایرانی صورت گرفت که باعث شد بار دیگر ماجرای اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF پررنگ شود.
کد خبر: ۲۹۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
با زبانی ساده درباره سوژه این روزها؛
این روزها به دفعات فراوان واژه FATF به گوشمان نشسته است. FATF چیست و چرا پیوستن و عدم پذیرش آن میتواند مهم باشد، پرسش هایی که پاسخ آن برایمان قطعا مهم خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
در پاسخ به اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه؛
اخیرا غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه در نشستی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران برگزار شد، ادعاهایی را پیرامون تعامل ایران با FATF مطرح کرد که در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات می‌پردازیم.
کد خبر: ۲۶۱۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
در زمستان ۹۶ چه اتفاقی افتاد؟
این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم جهش ارزی سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد.
کد خبر: ۲۵۹۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
لعیا جنیدی:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.
کد خبر: ۲۵۳۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
سخنگوی گمرک:
طبق اعلام گمرک، در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق و ۴۸۰ تن انواع مواد مخدر در گمرک کشف و ضبط شده که بیشترین سهم قاچاق کالای وارداتی با ۲۰۶۱ دستگاه متعلق به خودرو بوده و سوخت نیز در صدر کالای صادراتی قاچاق قرار داشته است.
کد خبر: ۲۵۱۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
لزوم قطع همکاری با FATF؛
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
کد خبر: ۲۴۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
جنیدی:
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۲۲۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
در سه سال اخیر؛
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است.
کد خبر: ۲۲۵۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
پاسخ به ادعای حامیان FATF؛
عده‌ای باهدف تصویب لوایح مرتبط با fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام ترامپ در جهت تروریستی نامیدن سپاه را بی‌ارتباط با این لوایح می‌دانند اما بررسی ابعاد حقوقی متن کنوانسیون CFT و همچنین نقش تعیین‌کننده سپاه در دور زدن تحریم‌ها به‌خوبی این ادعا را نفی می‌کند.چنانکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز 28 فروردین هشدار داد «همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را درباره FATF کارشناسی نگه‌دارند نه سیاسی» و «موضوع FATF نباید تحت تأثیر خبرهای یومیه قرار بگیرد.»
کد خبر: ۲۰۸۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
معامله بر سر اینستکس؛
ضرب‌الاجل 60 روزه براي اتحاديه اروپا براي اجراي تعهدات بانکي و نفتي و کاهش تعهدات برجامي ايران، واکنش اروپايي‌ها را دربر داشت. آنها اصرار دارند ايران نبايد به اروپا براي راه‌اندازي سازوکار مالي اولتيماتوم دهد و هيچ ضرب‌الاجلي را از سوي تهران نمي‌پذيرند، اما برخي کارشناسان معتقدند اروپا به دنبال آن است که ايران از زبان دوستي به جاي زبان تهديد بهره بگيرد و طرح پايبندي اتحاديه اروپا به راه‌اندازي اينستکس نيز در همين قالب مي‌گنجد.
کد خبر: ۲۰۷۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
بیانیه فتف پاسخ می‌دهد؛
در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند که بیانیه اخیر FATF پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد.برخی طرفداران FATF مدعی بودند در صورتی که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نرسد، FATF این بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق نخواهد کرد.
کد خبر: ۲۰۰۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
تکمیل حلقه تحریم ایران؛
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
کد خبر: ۱۹۶۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸